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(13/08/2010)
Del 13 al 16 de abril se llevó a cabo el Taller sobre Estrategias Nacionales de Coordinación en la Lucha contra el Lavado de Activos
El día 9 de abril se llevo a cado una Conferencia sobre Lavado de Activos organizado por la Corte Superior Justicia de Lima y el Registro de Peritos Judiciales en la que participaron Peritos, Martilleros Públicos y público en general.
Mediante Resolución SBS 14998-2009, se modifica la Norma para la Prevención del LA/FT de aplicación general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, aprobada por Resolución SBS 486-2008.
Entre los días 23 y 27 de abril se publicó en los diarios de mayor circulación a nivel nacional, el afiche de la Segunda Campaña de Prevención del Lavado de Activos denominada: "El lavado de dinero es un delito que promueve la informalidad y el crimen…"
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En esta sección podrá encontrar Estadística Operativa de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).
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Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos ...
De acuerdo al Decreto supremo N° 0018-2006 “REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ”...
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